苏州市虎丘区人民检察院依法提起公诉的虎丘

为灵验阻滞洗钱守法，进一步维持国度金融纪律，《刑法矫正案（十一）》新增“自洗钱”举动组成洗钱罪的规则，严厉阻滞举动人实行上游守法后，为守法守法所得及其收益实行“荡涤”使之正当化的举动。克日，姑苏市虎丘区国民检验院照章提起公诉的虎丘首例“自洗钱”案一审宣判。

姑苏市虎丘区国民检验院在操持朱某欺骗案经过中，查看觉察朱某的举动还涉嫌单据欺骗罪、洗钱罪。经检验陷阱详细梳理、核实朱某及其亲朋的银行账户贸易纪录、证人证言等凭证，查明朱某在单据欺骗守法既遂后，将守法所得的多量商品变卖，又行使小我及亲朋银行账户将干系赃款迁徙，遮掩、瞒哄该守法所得的泉源、性质。遵循年3月1日起实行的《刑法矫正案（十一）》的规则，朱某的举动组成“自洗钱”守法。姑苏市虎丘区国民检验院照章对朱某以欺骗罪、单据欺骗罪、洗钱罪提起公诉。克日，姑苏市虎丘区国民法院对该案照章做出一审讯决，认定朱某犯欺骗罪、单据欺骗罪、洗钱罪，数罪并罚实行有期徒刑十五年九个月，并惩罚金十二万元。

本案是《刑法矫正案（十一）》实行后姑苏市虎丘区操持的首例“自洗钱”守法案件，是检验陷阱用心实行司法监视职分，自动开垦洗钱守法案件线索的模范案例，关于洗钱罪的认定和把握具备引导意义。

法条链接

《中华国民共和国刑法》第一百九十一条：为遮掩、瞒哄毒品守法、黑社会性质的机关守法、恐惧行动守法、私运守法、腐败行贿守法、摧残金融办理纪律守法、金融欺骗守法的所得及其形成的收益的泉源和性质，有下列举动之一的，充公实行以上守法的所得及其形成的收益，处五年下列有期徒刑或许拘役，并处或许单惩罚金；情节严峻的，处五年以上十年下列有期徒刑，并惩罚金：

（一）供应资本帐户的；

（二）将财富更动为现款、金融单据、有价证券的；

（三）经过转账或许其余付出结算方法迁徙资本的；

（四）跨境迁徙物业的；

（五）以其余法子遮掩、瞒哄守法所得及其收益的泉源和性质的。

单元犯前款罪的，对单元判惩罚金，并对其直接负责的主管人员和其余直接义务人员，遵照前款的规则惩罚。

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文字

第一检验部

编纂

房璐